Åtgärder mot penningtvätt m.m. : en praktisk vägledning och kommentar
Åtgärder mot penningtvätt m.m. : en praktisk vägledning och kommentar
Boken, som ger en praktisk vägledning och kommentar till regelverket, är uppdelad i fyra olika delar:
· Del 1 ger en introduktion och bakgrund till åtgärderna mot
penningtvätt och finansiering av terrorism. Här redovisas även den internationella och nationella utvecklingen, regelverket och aktörerna.
· Del 2 innehåller en genomgång av principerna om ett riskbaserat förhållningssätt och kundkännedom i praktisk belysning.
· Del 3 fokuserar på frågor rörande utredning och lagföring.
· Del 4 är en traditionell lagkommentar till bl.a. bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Boken vänder sig till verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagstiftningen samt andra aktörer som i olika sammanhang kommer i kontakt med regelverket.